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【公司制度】鄭州新登企業(yè)集團(tuán)有限公司會(huì)議議事管理辦法
來源:新登官網(wǎng)
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作者:網(wǎng)絡(luò)管理員
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發(fā)布時(shí)間: 2016-04-14
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鄭州新登企業(yè)集團(tuán)有限公司
會(huì)議議事管理辦法
第一章 總則
第一條 為了明確公司會(huì)議職責(zé)，規(guī)范會(huì)議議事程序、規(guī)則，提高企業(yè)科學(xué)民主決策水平和綜合管理效能，根據(jù)《公司法》《企業(yè)國有資產(chǎn)法》《中國共產(chǎn)黨章程》《中共中央關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)和改進(jìn)國有企業(yè)黨的建設(shè)工作的通知》和《集團(tuán)公司章程》等有關(guān)規(guī)定，結(jié)合集團(tuán)公司實(shí)際，制定本辦法。
第二條 集團(tuán)公司實(shí)行董事會(huì)會(huì)議、班子聯(lián)席會(huì)議、黨委（擴(kuò)大）會(huì)議（以下簡稱黨委會(huì)）、安全生產(chǎn)經(jīng)營例會(huì)等領(lǐng)導(dǎo)會(huì)議議事制度。
會(huì)議頻次及時(shí)間：
董事會(huì)議：每年2次，每年7月中旬，次年1月中旬。
班子聯(lián)席會(huì)議：每月1次，定于每月7日。
黨委（擴(kuò)大）會(huì)議：每月1次，定于每月25日。
安全生產(chǎn)經(jīng)營例會(huì)：每月2次，定于每月10日、25日。
第三條 各下屬企業(yè)每月應(yīng)召開1次經(jīng)營班子會(huì)議、1次全體干部（黨員）會(huì)議、1次全體職工會(huì)議，具體會(huì)議內(nèi)容參考本辦法。
第二章 董事會(huì)會(huì)議
第四條 董事會(huì)會(huì)議由董事長召集和主持。董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)時(shí)，由副董事長召集和主持。會(huì)議內(nèi)容及程序嚴(yán)格按照《公司法》要求進(jìn)行。
第五條 董事會(huì)會(huì)議分為定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議，定期會(huì)議每年召開 2 次，每半年召開 1 次。
發(fā)生下列情況之一時(shí)，召開臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議：
（一）三分之一以上董事提議時(shí)；
（二）監(jiān)事會(huì)提議時(shí)；
（三）董事長認(rèn)為有必要時(shí)；
（四）市國資委認(rèn)為有必要時(shí)。
第六條 董事會(huì)會(huì)議應(yīng)由二分之一以上的董事出席方可舉行。董事委托其他董事代為出席的，該委托的董事不計(jì)入出席人數(shù)。
第七條 董事會(huì)會(huì)議的會(huì)務(wù)工作由董事會(huì)辦公室負(fù)責(zé)。凡須提交董事會(huì)研究、決定的議案應(yīng)預(yù)先提交董事會(huì)辦公室，由董事會(huì)辦公室匯集分類整理后及時(shí)報(bào)董事長審閱，由董事長決定是否列入議程。
董事會(huì)辦公室應(yīng)提前1天書面通知全體董事和監(jiān)事和列席人員，并分發(fā)會(huì)議議程、議題材料等。凡須經(jīng)董事會(huì)決策的重大事項(xiàng)，應(yīng)提前7天通知所有董事，并提供相應(yīng)資料。
第八條 董事會(huì)議案必須由董事、總經(jīng)理或總經(jīng)理委托的其他高管人員提出。
第九條 提交董事會(huì)研究的議案應(yīng)嚴(yán)格依照《公司法》規(guī)定。
第十條 董事會(huì)會(huì)議應(yīng)充分發(fā)揚(yáng)議事民主，保障董事獨(dú)立發(fā)表意見的權(quán)利。董事會(huì)決議一旦生效，保留不同意見或持反對意見的董事應(yīng)服從和執(zhí)行董事會(huì)作出的決定，不得在執(zhí)行決定時(shí)進(jìn)行抵觸或按個(gè)人意愿行事。
第十一條 董事會(huì)決議一經(jīng)生效，即由董事會(huì)辦公室組織 貫徹落實(shí)。其中，涉及生產(chǎn)、經(jīng)營、管理內(nèi)容的決議，由總經(jīng)理組織經(jīng)營班子貫徹落實(shí)，總經(jīng)理就執(zhí)行情況及時(shí)向董事會(huì)報(bào)告。
第十二條 董事會(huì)應(yīng)對會(huì)議所議事項(xiàng)的決定做成會(huì)議記錄， 出席會(huì)議的董事和董事會(huì)秘書， 須在會(huì)議記錄上簽名。 董事會(huì)會(huì)議記錄、會(huì)議簽到簿、授權(quán)委托書、紀(jì)要、決議、表決票等文字材料作為公司檔案由董事會(huì)秘書或指定專人保存，為公司永久性檔案。
第三章 黨委（擴(kuò)大）會(huì)議
第十三條 黨委（擴(kuò)大）會(huì)議由黨委書記主持。書記因故不能參加，可委托黨委副書記主持。參加會(huì)議人員為黨委成員。黨委辦公室主任及相關(guān)人員參加。
第十四條 根據(jù)工作需要可召開黨委擴(kuò)大會(huì)議，有關(guān)部門的負(fù)責(zé)同志可以列席會(huì)議，列席人員由主持人根據(jù)會(huì)議需要協(xié)商確定。有關(guān)部門需分發(fā)書面材料的，由黨委辦公室統(tǒng)一分發(fā)。
第十五條 黨委會(huì)原則上每月召開一次，暫定于每月25日安全生產(chǎn)經(jīng)營例會(huì)結(jié)束后。黨委辦公室應(yīng)至少提前2天將確定的會(huì)議議程、議題內(nèi)容通知黨委委員和列席人員。因故不能參加會(huì)議的人員，應(yīng)提前向黨委書記請假。
第十六條 黨委會(huì)議事的主要范圍：
（一）學(xué)習(xí)、傳達(dá)、貫徹黨和國家的路線、方針、政策和上級(jí)重要決定、指示、部署、會(huì)議精神，并結(jié)合公司實(shí)際，提出貫徹落實(shí)的意見和措施；
（二）討論提出黨委年度工作計(jì)劃、主要報(bào)告和總結(jié)，討論黨委重要規(guī)章制度、規(guī)定、辦法等的建立、修訂、廢除；
（三）研究決定黨的組織發(fā)展工作計(jì)劃，審批成立或撤銷下屬企業(yè)黨組織，負(fù)責(zé)審批接收預(yù)備黨員、預(yù)備黨員轉(zhuǎn)正以及黨員處理等事宜；
（四）討論決定黨的思想建設(shè)、組織建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)和黨風(fēng)廉政建設(shè)中的重要問題；
（五）討論決定工會(huì)、共青團(tuán)等群眾組織和職工代表大會(huì)工作中的重大問題；
第十七條 黨委會(huì)議議題一般由黨委書記根據(jù)上級(jí)指示精神、企業(yè)具體工作需要和其他黨委成員的意見確定并提出。
第十八條 黨委會(huì)必須半數(shù)以上委員到會(huì)方能召開。
第十九條 黨委會(huì)議作出決策后，按分工負(fù)責(zé)的原則組織落實(shí)，由黨委辦公室主任負(fù)責(zé)督查，并將督查情況及時(shí)向黨委報(bào)告。
第二十條 黨委會(huì)會(huì)務(wù)工作由黨委辦公室負(fù)責(zé)，黨委辦公室做好會(huì)前議題收集、會(huì)議通知、會(huì)議組織、會(huì)議記錄等，根據(jù)會(huì)議要求起草決議、決定或紀(jì)要等。要如實(shí)記錄會(huì)議的議題、發(fā)言內(nèi)容、表決結(jié)果和決議。會(huì)議所有資料由黨委辦公室指定專人存檔保管。
第四章 班子聯(lián)席會(huì)議
第二十一條 班子聯(lián)席會(huì)議由董事長召集并主持。出席班子聯(lián)席會(huì)議成員有：班子全體成員。
第二十二條 班子聯(lián)席會(huì)議議事的主要范圍：
（一）集團(tuán)公司重大決策事項(xiàng)；
（二）集團(tuán)公司重要人事任免事項(xiàng)；
（三）集團(tuán)公司重大項(xiàng)目安排事項(xiàng)；
（四）集團(tuán)公司大額度資金運(yùn)作事項(xiàng)。
第二十三條 會(huì)議議題由董事長決定，也可由班子其他成員提議，報(bào)董事長決定。未經(jīng)董事長事先審定且非突發(fā)性重大事件需要臨時(shí)動(dòng)議的議題，一般不列入班子聯(lián)席會(huì)議的議程。
需要討論決定的議題及基本想法，須經(jīng)過深入調(diào)查研究、廣泛征求意見、充分科學(xué)論證后，形成班子初步共識(shí)和主導(dǎo)性意見，以書面形式提交會(huì)議研究。
第二十四條 班子聯(lián)席會(huì)議由公司辦公室負(fù)責(zé)組織。凡提交討論的議題，相關(guān)匯報(bào)人員應(yīng)事先準(zhǔn)備好有關(guān)材料，內(nèi)容包括需討論決定的事項(xiàng)情況說明以及解決問題的建議方案等。會(huì)議議題和有關(guān)材料一般提前 1 天書面分送給參會(huì)人員。
第二十五條 班子聯(lián)席會(huì)議一般每月召開1次，遇有特殊情況，可以臨時(shí)召開或延期召開。會(huì)議必須有三分之二以上的成員到會(huì)方能舉行。
第二十六條 討論問題時(shí)要充分發(fā)揚(yáng)民主，與會(huì)人員對議題應(yīng)當(dāng)發(fā)表同意、不同意或者緩議等明確意見。
第二十七條 會(huì)議成員對班子聯(lián)席會(huì)議做出的決定，若有不同意見時(shí)允許保留個(gè)人意見，或向上級(jí)組織反映，但在組織上未做出改變決定之前，必須服從決定，無條件執(zhí)行決定。
第二十八條 會(huì)議作出的決定，要形成專題文字材料，具體由辦公室主任負(fù)責(zé)。明確責(zé)任人負(fù)責(zé)組織實(shí)施；班子聯(lián)席會(huì)議全體成員應(yīng)按各自分工，切實(shí)負(fù)責(zé)，主動(dòng)配合，保證落實(shí)。
第二十九條 公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員在具體執(zhí)行班子聯(lián)席會(huì)議決定的過程中，均不得擅自改變決定的精神。實(shí)施過程中如確需變更決定，或急需作出新的決定，由責(zé)任人提出意見，報(bào)班子主要領(lǐng)導(dǎo)重新研究調(diào)整工作方案。
第五章 安全生產(chǎn)經(jīng)營例會(huì)
第三十條 安全生產(chǎn)經(jīng)營例會(huì)是由總經(jīng)理定期召開的工作例會(huì)，即總經(jīng)理辦公會(huì)。總經(jīng)理不在家或者有要事不能組織時(shí)，可委托一名熟知安全生產(chǎn)經(jīng)營情況的副總經(jīng)理組織召開。
第三十一條 參加人員為除董事長外的全體班子成員及總部各部室第一負(fù)責(zé)人，各下屬企業(yè)總經(jīng)理。
第三十二條 時(shí)間定于每月10日、25日（下午冬14：00、夏15：00上班開始開會(huì)，遇到周末則順延）。
第三十三條 每月10日會(huì)議是檢查督促本月計(jì)劃完成情況（具體內(nèi)容：各下屬公司、各部室匯報(bào)上半月工作完成情況、存在問題以及對策、下半月打算，各位領(lǐng)導(dǎo)安排工作，總經(jīng)理提出下半月工作要求）； 25日會(huì)議是考核本月計(jì)劃完成情況（具體內(nèi)容：各下屬公司、各部室匯報(bào)本月工作完成情況、存在問題以及對策、下個(gè)月打算，各位領(lǐng)導(dǎo)安排工作，總經(jīng)理對本月工作進(jìn)行總結(jié)，并提出下個(gè)、月工作要求）。
第三十四條 由集團(tuán)公司辦公室負(fù)責(zé)通知，并做好會(huì)議的相關(guān)準(zhǔn)備工作。
第三十五條 由集團(tuán)公司辦公室負(fù)責(zé)記錄，并形成會(huì)議簡報(bào)呈總經(jīng)理審閱后印發(fā)至下屬各企業(yè)和各部門。
第三十六條 如出現(xiàn)會(huì)議時(shí)間調(diào)整，由集團(tuán)公司辦公室通知各參會(huì)企業(yè)、部門，并說明原因。
第三十七條 原則上不準(zhǔn)請假，如果遇到非常特殊的情況，向總經(jīng)理請假經(jīng)批準(zhǔn)后，派熟知本公司安全生產(chǎn)經(jīng)營情況的副職參加。
第六章 會(huì)議議事規(guī)則
第三十八條 領(lǐng)導(dǎo)會(huì)議堅(jiān)持民主集中制原則，對需作出決定或形成決議的議題，應(yīng)充分發(fā)揚(yáng)民主、集思廣益、暢所欲言、認(rèn)真討論、充分醞釀的基礎(chǔ)上作出決定或形成決議。
第三十九條 重大事項(xiàng)實(shí)行班子聯(lián)席會(huì)議、董事會(huì)兩級(jí)決策制。企業(yè)工作中的重大問題由班子聯(lián)席會(huì)議討論審議后，根據(jù)內(nèi)容報(bào)董事會(huì)決定。董事會(huì)的決定、決議按規(guī)定需報(bào)市國資委審批的，按程序上報(bào)審批。
第四十條 班子聯(lián)席會(huì)議、董事會(huì)對需要決策的事項(xiàng)實(shí)行表決制，表決方式可以是書面投票、口頭表決或舉手表決等形式，出席人員需超過半數(shù)以上同意，涉及“三重一大”事項(xiàng)需超過三分之二出席人員同意，方可形成決定或決議。列席人員充分發(fā)表意見建議，不參與表決。討論有關(guān)人事議題時(shí)，如果擬定人員被否決，應(yīng)按程序重新提出人選，下次再議。不得在本次會(huì)議上臨時(shí)動(dòng)議，決定其他人選。
第四十一條 班子聯(lián)席會(huì)議討論決定問題，執(zhí)行少數(shù)服從多數(shù)的原則。對于少數(shù)人的不同意見，應(yīng)當(dāng)認(rèn)真考慮。如對重要問題發(fā)生爭論，雙方人數(shù)接近，除了在緊急情況下必須按多數(shù)意見執(zhí)行外，應(yīng)當(dāng)暫緩表決，進(jìn)一步調(diào)查研究，交換意見。
第四十二條 董事會(huì)會(huì)議審議議案時(shí)，有二分之一以上與會(huì)董事認(rèn)為議案不明確、不具體，或者因會(huì)議材料不充分等其他事由導(dǎo)致其無法對有關(guān)事項(xiàng)作出判斷時(shí)，董事長應(yīng)要求會(huì)議對該議案進(jìn)行暫緩表決，并對議案再次提交審議應(yīng)滿足的條件提出明確的要求。
第四十三條 堅(jiān)持保密原則。領(lǐng)導(dǎo)會(huì)議的決定、決議在通過正常的渠道披露之前，參加會(huì)議的所有人員不得以任何方式泄密，更不得以此謀取私利。如果發(fā)生上述行為，當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)一切后果。
第四十四條 堅(jiān)持回避原則。領(lǐng)導(dǎo)會(huì)議議題涉及會(huì)議成員本人、親屬等以及其它應(yīng)回避的問題時(shí)，對當(dāng)事者應(yīng)實(shí)行回避制度。
第四十五條 本辦法由集團(tuán)公司辦公室負(fù)責(zé)解釋。
第四十六條 本辦法自印發(fā)之日起施行。
二〇一六年二月二日
DECELOPMENT BUSINESS