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【公司制度】鄭州新登企業集團有限公司會議議事管理辦法
來源:新登官網
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作者:網絡管理員
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發布時間 :2016-04-14
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鄭州新登企業集團有限公司
會議議事管理辦法
第一章 總則
第一條 為了明確公司會議職責，規范會議議事程序、規則，提高企業科學民主決策水平和綜合管理效能，根據《公司法》《企業國有資產法》《中國共產黨章程》《中共中央關于進一步加強和改進國有企業黨的建設工作的通知》和《集團公司章程》等有關規定，結合集團公司實際，制定本辦法。
第二條 集團公司實行董事會會議、班子聯席會議、黨委（擴大）會議（以下簡稱黨委會）、安全生產經營例會等領導會議議事制度。
會議頻次及時間：
董事會議：每年2次，每年7月中旬，次年1月中旬。
班子聯席會議：每月1次，定于每月7日。
黨委（擴大）會議：每月1次，定于每月25日。
安全生產經營例會：每月2次，定于每月10日、25日。
第三條 各下屬企業每月應召開1次經營班子會議、1次全體干部（黨員）會議、1次全體職工會議，具體會議內容參考本辦法。
第二章 董事會會議
第四條 董事會會議由董事長召集和主持。董事長不能履行職務或者不履行職務時，由副董事長召集和主持。會議內容及程序嚴格按照《公司法》要求進行。
第五條 董事會會議分為定期會議和臨時會議，定期會議每年召開 2 次，每半年召開 1 次。
發生下列情況之一時，召開臨時董事會會議：
（一）三分之一以上董事提議時；
（二）監事會提議時；
（三）董事長認為有必要時；
（四）市國資委認為有必要時。
第六條 董事會會議應由二分之一以上的董事出席方可舉行。董事委托其他董事代為出席的，該委托的董事不計入出席人數。
第七條 董事會會議的會務工作由董事會辦公室負責。凡須提交董事會研究、決定的議案應預先提交董事會辦公室，由董事會辦公室匯集分類整理后及時報董事長審閱，由董事長決定是否列入議程。
董事會辦公室應提前1天書面通知全體董事和監事和列席人員，并分發會議議程、議題材料等。凡須經董事會決策的重大事項，應提前7天通知所有董事，并提供相應資料。
第八條 董事會議案必須由董事、總經理或總經理委托的其他高管人員提出。
第九條 提交董事會研究的議案應嚴格依照《公司法》規定。
第十條 董事會會議應充分發揚議事民主，保障董事獨立發表意見的權利。董事會決議一旦生效，保留不同意見或持反對意見的董事應服從和執行董事會作出的決定，不得在執行決定時進行抵觸或按個人意愿行事。
第十一條 董事會決議一經生效，即由董事會辦公室組織 貫徹落實。其中，涉及生產、經營、管理內容的決議，由總經理組織經營班子貫徹落實，總經理就執行情況及時向董事會報告。
第十二條 董事會應對會議所議事項的決定做成會議記錄， 出席會議的董事和董事會秘書， 須在會議記錄上簽名。 董事會會議記錄、會議簽到簿、授權委托書、紀要、決議、表決票等文字材料作為公司檔案由董事會秘書或指定專人保存，為公司永久性檔案。
第三章 黨委（擴大）會議
第十三條 黨委（擴大）會議由黨委書記主持。書記因故不能參加，可委托黨委副書記主持。參加會議人員為黨委成員。黨委辦公室主任及相關人員參加。
第十四條 根據工作需要可召開黨委擴大會議，有關部門的負責同志可以列席會議，列席人員由主持人根據會議需要協商確定。有關部門需分發書面材料的，由黨委辦公室統一分發。
第十五條 黨委會原則上每月召開一次，暫定于每月25日安全生產經營例會結束后。黨委辦公室應至少提前2天將確定的會議議程、議題內容通知黨委委員和列席人員。因故不能參加會議的人員，應提前向黨委書記請假。
第十六條 黨委會議事的主要范圍：
（一）學習、傳達、貫徹黨和國家的路線、方針、政策和上級重要決定、指示、部署、會議精神，并結合公司實際，提出貫徹落實的意見和措施；
（二）討論提出黨委年度工作計劃、主要報告和總結，討論黨委重要規章制度、規定、辦法等的建立、修訂、廢除；
（三）研究決定黨的組織發展工作計劃，審批成立或撤銷下屬企業黨組織，負責審批接收預備黨員、預備黨員轉正以及黨員處理等事宜；
（四）討論決定黨的思想建設、組織建設、作風建設和黨風廉政建設中的重要問題；
（五）討論決定工會、共青團等群眾組織和職工代表大會工作中的重大問題；
第十七條 黨委會議議題一般由黨委書記根據上級指示精神、企業具體工作需要和其他黨委成員的意見確定并提出。
第十八條 黨委會必須半數以上委員到會方能召開。
第十九條 黨委會議作出決策后，按分工負責的原則組織落實，由黨委辦公室主任負責督查，并將督查情況及時向黨委報告。
第二十條 黨委會會務工作由黨委辦公室負責，黨委辦公室做好會前議題收集、會議通知、會議組織、會議記錄等，根據會議要求起草決議、決定或紀要等。要如實記錄會議的議題、發言內容、表決結果和決議。會議所有資料由黨委辦公室指定專人存檔保管。
第四章 班子聯席會議
第二十一條 班子聯席會議由董事長召集并主持。出席班子聯席會議成員有：班子全體成員。
第二十二條 班子聯席會議議事的主要范圍：
（一）集團公司重大決策事項；
（二）集團公司重要人事任免事項；
（三）集團公司重大項目安排事項；
（四）集團公司大額度資金運作事項。
第二十三條 會議議題由董事長決定，也可由班子其他成員提議，報董事長決定。未經董事長事先審定且非突發性重大事件需要臨時動議的議題，一般不列入班子聯席會議的議程。
需要討論決定的議題及基本想法，須經過深入調查研究、廣泛征求意見、充分科學論證后，形成班子初步共識和主導性意見，以書面形式提交會議研究。
第二十四條 班子聯席會議由公司辦公室負責組織。凡提交討論的議題，相關匯報人員應事先準備好有關材料，內容包括需討論決定的事項情況說明以及解決問題的建議方案等。會議議題和有關材料一般提前 1 天書面分送給參會人員。
第二十五條 班子聯席會議一般每月召開1次，遇有特殊情況，可以臨時召開或延期召開。會議必須有三分之二以上的成員到會方能舉行。
第二十六條 討論問題時要充分發揚民主，與會人員對議題應當發表同意、不同意或者緩議等明確意見。
第二十七條 會議成員對班子聯席會議做出的決定，若有不同意見時允許保留個人意見，或向上級組織反映，但在組織上未做出改變決定之前，必須服從決定，無條件執行決定。
第二十八條 會議作出的決定，要形成專題文字材料，具體由辦公室主任負責。明確責任人負責組織實施；班子聯席會議全體成員應按各自分工，切實負責，主動配合，保證落實。
第二十九條 公司領導班子成員在具體執行班子聯席會議決定的過程中，均不得擅自改變決定的精神。實施過程中如確需變更決定，或急需作出新的決定，由責任人提出意見，報班子主要領導重新研究調整工作方案。
第五章 安全生產經營例會
第三十條 安全生產經營例會是由總經理定期召開的工作例會，即總經理辦公會。總經理不在家或者有要事不能組織時，可委托一名熟知安全生產經營情況的副總經理組織召開。
第三十一條 參加人員為除董事長外的全體班子成員及總部各部室第一負責人，各下屬企業總經理。
第三十二條 時間定于每月10日、25日（下午冬14：00、夏15：00上班開始開會，遇到周末則順延）。
第三十三條 每月10日會議是檢查督促本月計劃完成情況（具體內容：各下屬公司、各部室匯報上半月工作完成情況、存在問題以及對策、下半月打算，各位領導安排工作，總經理提出下半月工作要求）； 25日會議是考核本月計劃完成情況（具體內容：各下屬公司、各部室匯報本月工作完成情況、存在問題以及對策、下個月打算，各位領導安排工作，總經理對本月工作進行總結，并提出下個、月工作要求）。
第三十四條 由集團公司辦公室負責通知，并做好會議的相關準備工作。
第三十五條 由集團公司辦公室負責記錄，并形成會議簡報呈總經理審閱后印發至下屬各企業和各部門。
第三十六條 如出現會議時間調整，由集團公司辦公室通知各參會企業、部門，并說明原因。
第三十七條 原則上不準請假，如果遇到非常特殊的情況，向總經理請假經批準后，派熟知本公司安全生產經營情況的副職參加。
第六章 會議議事規則
第三十八條 領導會議堅持民主集中制原則，對需作出決定或形成決議的議題，應充分發揚民主、集思廣益、暢所欲言、認真討論、充分醞釀的基礎上作出決定或形成決議。
第三十九條 重大事項實行班子聯席會議、董事會兩級決策制。企業工作中的重大問題由班子聯席會議討論審議后，根據內容報董事會決定。董事會的決定、決議按規定需報市國資委審批的，按程序上報審批。
第四十條 班子聯席會議、董事會對需要決策的事項實行表決制，表決方式可以是書面投票、口頭表決或舉手表決等形式，出席人員需超過半數以上同意，涉及“三重一大”事項需超過三分之二出席人員同意，方可形成決定或決議。列席人員充分發表意見建議，不參與表決。討論有關人事議題時，如果擬定人員被否決，應按程序重新提出人選，下次再議。不得在本次會議上臨時動議，決定其他人選。
第四十一條 班子聯席會議討論決定問題，執行少數服從多數的原則。對于少數人的不同意見，應當認真考慮。如對重要問題發生爭論，雙方人數接近，除了在緊急情況下必須按多數意見執行外，應當暫緩表決，進一步調查研究，交換意見。
第四十二條 董事會會議審議議案時，有二分之一以上與會董事認為議案不明確、不具體，或者因會議材料不充分等其他事由導致其無法對有關事項作出判斷時，董事長應要求會議對該議案進行暫緩表決，并對議案再次提交審議應滿足的條件提出明確的要求。
第四十三條 堅持保密原則。領導會議的決定、決議在通過正常的渠道披露之前，參加會議的所有人員不得以任何方式泄密，更不得以此謀取私利。如果發生上述行為，當事人應當承擔一切后果。
第四十四條 堅持回避原則。領導會議議題涉及會議成員本人、親屬等以及其它應回避的問題時，對當事者應實行回避制度。
第四十五條 本辦法由集團公司辦公室負責解釋。
第四十六條 本辦法自印發之日起施行。
二〇一六年二月二日
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